Dâmboviţa: Administrator de firmă, cercetat pentru o evaziune fiscală de două milioane de lei

Administratorul unei firme din judeţul Dâmboviţa, care comercializa autoturisme second-hand, a fost reţinut, fiind acuzat că a provocat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ două milioane de lei, prin neplata TVA, potrivitMediafax.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Dâmboviţa, agent Raluca Florescu, firma la care este administrator bărbatul respectiv funcţionează în comuna dâmboviţeană Petreşti.

Bărbatul este acuzat că în perioada octombrie 2010 - octombrie 2011 nu a înregistrat în evidenţele contabile veniturile obţinute din comercializarea de autoturisme second-hand.

"Bărbatul de 29 de ani, din oraşul Găeşti, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Petreşti, pentru evaziune fiscală. Bărbatul a creat un prejudiciu de aproximativ două milioane de lei, sustrăgându-se de la plata TVA către bugetul de stat. În sarcina acestuia s-a reţinut că în perioada octombrie 2010 - octombrie 2011 nu a înregistrat în evidenţele contabile veniturile obţinute din comercializarea de autoturisme second-hand, achiziţionate din spaţiul Uniunii Europene, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a unui TVA, în cuantum de două milioane de lei", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Dâmboviţa, agent Raluca Florescu.

Bărbatul va fi prezentat, luni, magistraţilor Tribunalului Dâmboviţa cu propunere de arestare preventivă, pentru 29 de zile, sub acuzaţia de evaziune fiscală.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa, într-un caz de evaziune fiscală de 700.000 de lei

Poliţiştii fac nouă percheziţii domiciliare şi controale la firme din Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa administrate de români şi de cetăţeni străini suspectaţi de evaziune fiscală de aproximativ 700.000 de lei, după ce nu au înregistrat în evidenţele contabile importuri de produse agroalimentare.

În urma percheziţiilor care au loc luni vor fi duse la audieri 15 persoane suspectate de evaziune fiscală.

Percheziţiile în acest caz au fost făcute în baza unor date şi informaţii potrivit cărora mai mulţi reprezentanţi ai unor firme nu au înregistrat în evidenţele contabile importuri de produse agroalimentare, producând un prejudiciu bugetului de stat estimat la aproximativ 700.000 de lei.

"În fapt, persoanele vizate, prin intermediul acestor societăţi comerciale, ar fi realizat importuri de produse agroalimentare pe care nu le-ar fi evidenţiat ulterior în evidenţele contabile ale agenţilor economici", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.

Totodată, poliţiştii verifică, în cadrul acestei acţiuni, posibilitatea ca reprezentanţii societăţilor comerciale să fi comis şi infracţiuni de spălare de bani.

Percheziţiile domiciliare şi controalele la mai multe adrese şi societăţi comerciale din Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa sunt făcute de poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor şi luptători de la structura de acţiuni speciale a Poliţiei Capitalei.